独家报道:韩国官员将采取“ Upbit”行动以采取严肃的法律行动吗?全面分析

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尽管据称服务运行正常,但Upbit Exchange在其平台上正式宣布正在接受调查。考虑到市场的反应方式,加密货币投资者已经受到这一消息的影响。据报道,Upbit被怀疑可能导致严重后果的欺诈行为.

上行欺诈调查:一个严肃的问题

在围绕韩国最大的加密货币交易所Upbit整天围绕官员袭击其首尔总部的混乱之后,该交易所终于正式宣布.

上行交换https://upbit.com/service_center/notice?id=373

因此,既然已经确认Upbit正在接受调查,那么让我们了解它的含义以及它是如何开始的?

下午,当突袭消息进入市场时,根据Coinmarketcap的数据,Upbit排名在顶级加密货币交易所中排名第四,其24小时交易量为18亿美元。现在,在几小时内,Upbit的交易量就排名第三,达到22亿美元.

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FSC雷达下的加密货币交易所

谈到这一切是如何开始的,在过去的几个月中,韩国在欺诈和骗局上升之后采取了强硬立场并出台了严格的监管规则以压制加密货币交易所.

3月,已经确认,韩国检察官在上个月突袭了三个加密货币交易所,涉及没收财务记录,计算机硬盘驱动器和手机.

当时,检察官说,为期三天的突袭发生在韩国首都首尔。其他职员中的交易主管被怀疑从客户的帐户中清除资金,然后用它在其他交易所购买加密货币.

参与调查的检察官说,两家公司在一月份开始关注比特币交易所之间的可疑交易。这是金融服务委员会(FSC)参与的时候.  

据报道,约有6,375亿韩元也被非法兑换成外币,进一步导致禁止涉及身份不明账户的加密货币交易.

上个月,韩国检察官从两家加密货币交易所拘捕了四名高管,这些交易所还涉及Coinnest交易所的负责人,指控其贪污和欺诈.

因此,Upbit并不是第一个引起当局注意的交易所。但是,作为世界第三大和韩国最大的加密货币交易所,这使其成为备受瞩目的案例.

上行交换:充满争议 & 问题

自2017年10月成立以来,Upbit的形象并没有像12月那样清晰,当加密货币交易所未加入其他交易所以支持自我监管时,就成为争议的中心.  

这里值得一提的是,韩国互联网巨头Kakao是此次交流的幕后黑手。 Upbit还与另一个加密货币交易所Bittrex合作,Bittrex在24小时交易量上也位居前十名加密货币交易所之列,其平台上列出了近300种加密货币.

去年,该交易所还遇到了许多问题,例如资金损失和交易错误。它的一位用户声称:

“这不是服务器问题,而是操纵。如果您查看交易记录,则单价不正确。”

另一位用户说,当他购买了价值300万韩元的比特币时,在钱包中收到了约180万韩元的比特币,许多其他用户显然也遇到了类似的问题。然而,Upbit声称订单量增加是BTC市场延迟反映的原因.

现在,当地警方正在调查该交易所是否将客户资金非法转移到其执行帐户中。顺便说一下,领先的加密货币交易所之一,Coinnest的首席执行官因挪用资金而被捕,Upbit将不得不接受审计,还有更多.

尽管当局尚未提供最终报告,但如果发现反对交易所的证据,则可以暂时或永久关闭该交易所。.

作为韩国最大的加密货币交易所,如果它被关闭,后果可能很严重。鉴于市场已经处于亏损状态,这一消息可能进一步对价格产生负面影响,这意味着我们将看到加密货币价格进一步下跌.

您认为正在接受调查的Upbit是否会更严重地冲击市场?我们要洗个澡吗?和我们分享一下你的想法!

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Mike Owergreen Administrator
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