十大比特币骗局以及如何避免它们

比特币骗局指南封面图片

就在我们撰写本文时,比特币的价格多次飙升至历史新高。.

到2021年初,比特币已超过40,000美元,目前约为3.5万美元,尽管当然随时可能发生变化。不过,似乎这种货币的价值及其产生的炒作是天空的极限.

在当前的牛市中,许多新投资者正在寻求快速获利,这使其成为诈骗艺术家的理想时机。在本文中,我们将确定最常见的比特币骗局,并向您展示如何避免它们并保持加密货币安全.

交流骗局

大多数想要购买其第一个BTC或出售它以获取利润的投资者将在那里的许多加密货币交易所中建立一个账户。由于市场在不断扩大,因此对交换平台的需求也在增长.

这导致骗子创建了虚假的比特币交易所。他们通常通过提供比其他市场更好的汇率吸引用户使用其欺诈性平台,而不是让供需决定价格.

涉及假交易所的最著名的比特币欺诈是韩国的BitKRX。该交易所伪装成合法的韩国交易所(KRX)的分支机构,赢得了用户的信任。 2017年,BitKRX用户报告说他们的比特币被盗了。被盗BTC的确切价值尚不得而知,但毫无疑问它价值数百万美元.

为了避免这种类型的比特币骗局,请确保在转帐资金之前先研究您感兴趣的交易所。仅使用信誉良好的交易所和官方消息来源推荐的交易所。有关推荐购买交易所和最安全的购买比特币方式的建议,您可以在官方比特币网站上查看此列表.

网络钓鱼电子邮件和网站

网络钓鱼电子邮件和网络钓鱼网站代表同一枚硬币的两个方面。如果您从未遇到过任何一个,请认为自己很幸运。为了保持这种状态,您应该了解这些骗局的工作方式.

网络钓鱼电子邮件看起来像来自可靠来源的官方电子邮件。对于比特币用户,网络钓鱼电子邮件可能看起来像是来自银行,加密货币交易所或其他可信赖来源的官方电子邮件。.

比特币网络钓鱼诈骗电子邮件将始终提示您采取一些措施。例如,他们可能会要求您通过单击电子邮件中的链接来登录您的帐户。这可能会损害您的帐户并导致诈骗者使用您的凭据清空您的比特币钱包.

确保您已收到与您联系的公司的官方电子邮件的最佳方法是,仔细检查发件人的地址,通过网页上列出的官方电子邮件与公司联系,或者通过社交媒体或公司的官方客户支持联系频道.

网络钓鱼电子邮件通常链接到想要从您那里骗取比特币的网络钓鱼网站。这些网页旨在窃取您的登录凭据或使用恶意软件感染您的设备。乍看之下,这些网站与真实网站之间的差异可能很难发现,这就是诈骗者指望欺骗人们的原因。这些网站通常甚至是在搜索引擎上作为赞助结果出现的.


除非您100%确定要进入官方页面,否则请勿登录或安装任何东西。仔细检查官方网站地址,如果不确定,请再次搜索。如果您在搜索结果的顶部看到赞助商结果,请向下滚动以确认它是官方网站。将您经常使用的任何服务的官方页面添加为书签.

免费比特币赠品骗局

这应该很明显,但是提醒自己没有免费的午餐之类的东西并没有什么坏处。如果您确实遇到了“免费的比特币”赠品,那几乎肯定是骗局.

2020年,此类最著名的骗局之一是Twitter被黑客入侵时发生的。 CoinDesk,Binance,Elon Musk,Bill Gates甚至Barack Obama和Joe Biden的帐户都被用来传播这种欺诈行为.

该诈骗案将您发送到诈骗者BTC地址的款项增加了一倍。提醒您,如果某事听起来好得令人难以置信,那通常是.

假币和ICO

在最具破坏性的加密货币骗局中,有涉及欺诈性硬币和ICO(初始硬币发行)的骗局。.

随着加密货币市场的蓬勃发展,寻找和投资“下一个比特币”对投资者而言极为诱人。但是,您永远无法确定您选择的硬币会成功。如果您决定投资山寨币,请警惕潜在的骗局.

大多数骗局的山寨币都有一个夸张的网站,吹嘘支持该项目的大型社区。这旨在创建FOMO(害怕丢失),这种效果可能导致您进行不明智的ICO投资并支持欺诈硬币。诈骗者随后放弃了该项目,在赚钱的同时逃脱了资金,同时又让投资者感到干and.

一些骗局的山寨币可能会进行空投-分发免费的硬币/代币。空投可能会夸大硬币或代币的实际市场利益形象,从而推动FOMO进入投资者,而最大的持有者最终会抛售其股份以获取利润。.

因此,如何避免这些类型的骗局?保持了解情况,对过于雄心勃勃的承诺保持警惕,并且永远不要投资超过您承受得起损失的金钱.

比特币庞氏骗局

庞氏骗局承诺提供一笔预付款的投资回报。任何庞氏骗局都会从新投资者那里收取资金,以便向以前的投资者支付利息.

不幸的是,加密货币领域不能幸免于此类不良行为。多种计划为初始投资提供了惊人的回报,同时有望变得比比特币更好,更有利可图.

OneCoin是加密货币市场上最大的骗局,投资者共窃取了50亿美元。 One Coin的创始人,保加利亚国民Ruja Ignatova,创建了一个经典的金字塔计划,据称,支持者从他们带来的每位新投资者中都能赚取更多。该骗局加密货币的创始人仍被执法人员通缉,而其同伙和商业伙伴已被捕。.

Bitconnect是另一种提供不切实际回报的方案。承诺向投资者每月提供40%的利息。根据这个数学,一个投资了1000美元的人在不到三年的时间内就可以赚到超过5000万美元.

为此,您需要购买并锁定BCC代币,以便多亏了交易机器人,他们才能赚取利润。 Vitalik Buterin是Bitconnect的最早批评者之一,他指出这是一个庞氏骗局。以太坊的联合创始人是正确的,这种加密骗局以大多数投资者亏本而告终:总计35亿美元.

这些类型的骗局不时浮出水面,因此有必要告知并知道如何识别它们。利润率很高的承诺是应该给您暂停的第一个危险信号。请记住,庞氏骗局不可避免地以投资者亏本而告终.

抽放方案

可以追溯到证券交易所的一种加密方案是“抽水甩卖”方案。这是组织有组织的骗子人为地抬高低价值股票(或在这种情况下为山寨币)的价格的时候。尽管这不是一个简单的比特币骗局,但仍然导致其他投资者损失惨重.

像这样的计划通常与降低目标加密货币并驾齐驱,这是通过散布虚假新闻并寻找名人来认可它来实现的。.

反过来,这吸引了新的投资者,并进一步提高了加密货币的价格,尽管这并不能反映其真实价值。骗子艺术家会等待价格高得足以丢掉自己股份的那一刻。普通投资者只能持有在大多数情况下一文不值的加密货币.

勒索电子邮件

另一种众所周知的骗局是比特币勒索电子邮件。诈骗者声称已获取您的敏感信息,通常是通过黑客入侵计算机并使用远程桌面协议对其进行控制。他们通常声称已通过键盘记录器感染了您的计算机,并通过接管您的网络摄像头为您录制了视频.

诈骗者要求比特币作为交换,以破坏材料,而不是将破坏性内容分发给电子邮件联系人和社交网络中的每个人。这些类型的诈骗者使用非法获取的电子邮件列表和泄露的用户数据,并试图一次骗取许多人。但是,很可能他们实际上没有妥协的材料来勒索您.

恶意软件和勒索软件

如果加密骗局还不够,那么现在还会有针对您的比特币钱包密钥或您所持BTC的病毒。恶意软件肯定已经变得更具创新性,对于各种类型的恶意软件和勒索软件尤其如此.

黑客使用这些类型的病毒来访问您的计算机网络并窃取信息。这可能是您的信用卡号,或者对于比特币,可能是您的私钥。包含此类恶意软件的最明显的链接声称,它们可以让您免费开采比特币。当您下载这些文件时,比特币诈骗者将可以访问您的私人信息.

请记住,无论您看到多么令人印象深刻的承诺,您都无法使用常规台式机或笔记本电脑有效地开采比特币。比特币需要专用的硬件,称为ASIC(专用集成电路)矿工。上一次使用CPU或GPU认真开采比特币时,Papa John的披萨成本约为10,000 BTC.

与比特币相关的另一种病毒是勒索软件。这种类型的恶意软件会加密您计算机上的文件或完全阻止您使用设备。之后,它要求您以比特币支付赎金以解码数据或解锁计算机。与其他比特币欺诈一样,支付BTC赎金并不能保证黑客会解锁您的计算机或解密您的信息.

此处最有用的建议是在计算机和其他设备上安装防病毒和恶意软件防护。甚至免费的防病毒软件也可以帮助阻止这种类型的病毒,并减轻您的头痛.

但是,如果损坏已经完成并且您的计算机已被感染,

不要支付赎金。向IT专家寻求帮助,该专家应该能够从受灾设备中删除勒索软件。.

云采矿骗局

如果您花了几分钟学习有关比特币的知识,您就会听说过采矿。比特币挖掘实际上是验证比特币交易的过程,这需要大量的计算能力和电力.

一些服务将提供使用其基础设施以固定费率为您开采比特币的服务。这样做本身没有什么问题,但是从云挖矿服务租用哈希算力的预期回报通常是不现实的.

这样的提供加密货币挖掘服务的平台就是BitClub Network,该网络于2014年4月至2019年12月运营。通过征集投资者的钱来交换加密货币采矿池的股票,并通过招募新投资者来奖励用户。.

但是,BitClub Network正在运营一个云挖掘骗局。该公司背后的欺诈者操纵了数字,以表明他们的收入超过了实际收入。最终,他们从投资者那里获得了价值7.22亿美元的比特币.

如果您有兴趣投资比特币,最好从可信赖的交易所购买BTC,而不要投资于云挖矿服务。即使该服务不是骗局,采矿获利能力也会根据市场价值而波动,并且要跟踪的变量很多,因此很难知道您是否能获得一笔不错的交易.

亲自见面

您可能会认为,亲自出售比特币可以避免在线交易的危险。但是,比特币交易骗局并非总是在线发生.

如果您遇到不知名的买家,那么被抢劫或受伤的风险就很高。男人通常采用的另一种战术骗局是使用假币向您购买比特币.

为了避免这些风险,请尝试寻找一个P2P(点对点)平台来交换资金,而不要冒着与恶意方见面的风险。对等网络可为您提供安全性和私密性,其中大多数不会强制执行您的客户(KYC)或反洗钱(AML)策略.

看到加密货币骗局

金钱吸引了骗子,而比特币是骗子艺术家的理想目标。关键区别在于,由于我们长期使用法定货币的经验,我们知道会发生什么样的骗局,以及如何避免这种骗局.

如果您的信用卡被盗或进行了欺诈性购买,您就会知道如何与银行联系并进行处理。如果您随身携带现金,那您就知道不要让它从后兜里伸出来.

如果您使用的是比特币,则需要学习如何保护比特币的安全性,并在有人试图骗您时识别它。这就是为什么了解最常见的比特币骗局将帮助您像法定货币一样轻松地处理加密货币的原因.

常问问题

比特币骗局如何工作?

所有比特币诈骗都有一个共同点:如果您粗心大意,它们可以使您摆脱辛辛苦苦赚来的比特币。这些方案大多数都不是加密货币市场的新事物,而是随着技术发展而来的经典骗局。.

其中有庞氏骗局或金字塔骗局,它们伪装成合法企业,但会骗您脱离比特币。如果您将一些自己的BTC发送到诈骗者的地址,也有许多虚假促销活动提供免费的比特币。如果您记得没有免费的午餐之类的东西,您可以避免这些.

虽然没有可以参考的明确的比特币诈骗者名单,但是您可以使用我们的指南来熟悉最常见的骗局.

你怎么能告诉一个比特币骗子?

将某人识别为比特币骗子的一种万无一失的方法是,他们为您提供免费的比特币。如果您还记得这一点,那么您被欺骗和空手而归的可能性就会大大降低.

2020年,Twitter被黑客入侵,经过验证的用户(从Elon Musk到Joe Biden)的帐户提出,向向其发送比特币的任何人返还两倍的比特币。有人会因为如此明确的骗局而疯狂似乎很疯狂,但可惜的是它确实有效.

这种类型的比特币骗局是最常见的,但值得庆幸的是,它也是最容易识别的.

有比特币骗局吗?

可悲的是,骗子和鲨鱼盘旋在每个有利可图的行业中寻找受害者,而比特币也是如此.

你能从骗子那里收回比特币吗?

从骗子那里取回比特币比追回被盗的法定货币更加困难。但是,有四种方法可以尝试恢复BTC:

  1. 如果您将资金损失到欺诈性的加密货币投资平台上,则威胁采取法律行动或向财务机构举报公司是最好的第一步。.
  2. 向适当的金融机构投诉.
  3. 尝试在线寻求帮助,看看其他人是否能够解决同一问题.
  4. 雇用BTC恢复专家。比特币骗局将交易信息留在作为公共分类账的区块链上。有了这些信息,专家可以潜在地追踪小偷.

Mike Owergreen Administrator
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